Temario

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  Es la presentación de los temas que se tratarán en la sesión del Colegio de Auditores establecidos en el Orden del Día.
El Temario de las sesiones ordinarias del Colegio de Auditores Generales se publica en esta página del sitio con 48 horas de anticipación.


 

 

 

Miércoles 12/07/2017

 

Punto 1º.- ACTAS

Acta Nº 11/17 correspondiente a la Sesión del 28/06/17.


Punto 2º.- CONTROL EXTERNO DE CUMPLIMIENTO Y DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL
 
2.1 Act. Nº 328/14-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, referido a: ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS -AFIP- DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DGA - IMPORTACIONES – GESTIÓN. Período auditado del 01-01-2013 al 31-12-2013
[Presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos/Nota Nº 81/17 – Presidente: Lic. De la Rosa]
Para su consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones del organismo auditado.

(En Sesión del 28/06/17 -Punto 2.5-, se decidió continuar su tratamiento en la presente Sesión)

2.2 Act. Nº 761/14-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, referido a “Verificar la gestión desempeñada por la Dirección Nacional de Puertos en la habilitación de los puertos y la fiscalización ejercida en dicho ámbito en materia de infraestructura, operación de las actividades y seguridad” – Período auditado: 01/01/09 al 31/10/14.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Entes Reguladores y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos - Presidente: Dr. Mihura Estrada]
Para su consideración, no habiéndose recibido comentarios por parte del organismo auditado.


2.3 Act. Nº 116/16-AGN: Informe de Auditoría de Control de Gestión Ambiental elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales –DCGA- en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales/Nota Nº 70/17 - Presidente: Dr. Lamberto]
Para su consideración, habiéndose recibido comentarios del organismo auditado.

2.4 Act. Nº 151/16-AGN:
Informe de Auditoría referido a la Gestión de la Auditoría Informática en el ámbito de Nación Fideicomisos S.A. elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales. Se solicita la “Reserva” de los Puntos 4.3.5, 5.3.5 y 5° párrafo de las Conclusiones, como así también el 4.3.5del Anexo I y 4.3.5 del Anexo II, por razones de seguridad informática.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales/Nota Nº 71/17 - Presidente: Dr. Lamberto]
Para su consideración, habiéndose recibido comentarios del organismo auditado.

 

Punto 3º.- CONTROL EXTERNO FINANCIERO GUBERNAMENTAL

3.1 Act. Nº 566/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud (SUMAR)” (C.P. Nº 8062-AR BIRF y Nº 8516-AR BIRF) – Ejercicio 2016.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 156/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


3.2 Act. Nº 578/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Proyecto de Restitución Ambiental Minera” (C.P. Nº 7583-AR BIRF) – Ejercicio 2016.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 158/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


3.3 Act. Nº 517/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Proyecto Bosques Nativos y Comunidad” (C.P. Nº 8493-AR BIRF) – Ejercicio irregular: 01/01/15 y el 31/12/16.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 159/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


3.4 Act. Nº 619/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Segundo Proyecto de Mejora para la Educación Rural – PROMER II” (C.P. Nº 8452-AR BIRF) – Ejercicio 2016.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 160/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


3.5 Act. Nº 697/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Segundo Programa de Servicios Agrícolas Provinciales” (C.P. Nº 7597-AR BIRF) – Ejercicio 2016.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 155/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


3.6 Act. Nº 728/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Programa de Infraestructura Vial Provincial – Financiamiento Adicional” (C.P. Nº 7833-AR BIRF) – Ejercicio 2016.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 154/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


3.7 Act. Nº 562/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas” (C.P. Nº 7794-AR BIRF) – Ejercicio 2016.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 153/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


3.8 Act. Nº 810/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Programa de Desarrollo Rural incluyente” (C.P. FIDA Nº I-848-AR y FF Nº E-4-AR) – Ejercicio 2016.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 152/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


3.9 Act. Nº 729/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Programa de Infraestructura Vial Provincial” (C.P. Nº 7301-AR BIRF) – Ejercicio 2016.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 151/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


3.10 Act. Nº 677/16-AGN: Informe de Auditoría elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública respecto de los Estados Financieros correspondientes al “Proyecto para Promover la Innovación Productiva” (C.P. Nº 7599-AR y adicional  Nº 8634-AR BIRF) – Ejercicio 2016.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 157/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


3.11 Act. Nº 546/16-AGN: Informe de Auditoría  e Informe sobre Controles –Interno y Contable- elaborados por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, con respecto a los Estados Contables al 31-12-14 de TALLERES NAVALES DÁRSENA NORTE SACIyN (TANDANOR).
[Presentado por la Comisión de Supervisión del Sector No Financiero/Nota Nº 125/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.



Punto 4º.- COMISIÓN ADMINISTRADORA

4.1 Nota N° 87/17-CSCI: Solicitud relacionada con la Actuación N° 142/17-AGN sobre el Proyecto N° 10 1 3291, donde la Comisión de Supervisión de Cuenta de Inversión prestó conformidad a la designación por vía de excepción de la Lic. Yamila ZUZA como Jefa de Equipo (Cat. E1), atento a la Categoría y grado de la agente.
[Presentado por la Comisión Administradora/Nota Nº 46/17-SACA – Presidente: Dr. Fernández]
Para su consideración.


4.2 MEMORANDO N° 31/17-P: Nota N° 5/17-GC mediante la cual se eleva el Informe presentado por el Lic. MÓDOLO, acerca de su participación en el “Congreso Internacional por la Modernización Fiscal, la lucha contra la corrupción y la construcción de la paz”, desarrollado en la Ciudad de Bogotá, Colombia, el 23 de mayo de 2017.
[Presentado por la Comisión Administradora/Nota Nº 46/17-SACA – Presidente: Dr. Fernández]
Para su conocimiento.


4.3 NOTA N° 124/17-CSCDP: Memo N° 86/17-GCDP y el Memorando N° 24/17-DCOCPS, relacionados con el Informe de lo actuado por la agente Edda ZANARELLO en la Comisión de Servicios realizada para el Programa Global de la IDI de Auditorías Especializadas, en la Ciudad de Oslo - Noruega, durante los días 30 y 31 de marzo de 2017.
[Presentado por la Comisión Administradora/Nota Nº 46/17-SACA – Presidente: Dr. Fernández]
Para su conocimiento.



Punto 5º.- ASUNTOS DE AUDITORES GENERALES


Punto 6º.- ASUNTOS VARIOS AGN

6.1 Memorando Nº 4956/17 del Departamento Legal relacionado con el informe sobre el estado de trámite a junio de 2017 de las siguientes causas: Causas Penales en trámite en los Juzgados, Fiscalías y Tribunales Orales Federales con su correspondiente estado de evolución y aquellas de archivo reciente (Anexo I); Listado de las Causas que tramitan ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (Anexo II), Listado de Causas que han sido archivadas por los Juzgados o Fiscalías intervinientes (Anexo III) y Listado de requisitorias de Juzgados y Fiscalías del 1er. semestre de 2017, que no fueron posible satisfacer debido a que no existen informes de auditoría relativos al tema solicitado (Anexo IV).
[Presentado por Nota Nº 866/17 de la-Secretaría Legal e Institucional]
Para su conocimiento.


6.2 Act. N° 214/17-AGN: Dictamen Nº 1665/17 del Departamento Legal, de acuerdo a lo previsto en el Punto 6º, inc. b), Anexo I de la Resol. Nº 320/16-AGN, referido a la “presentación anónima” en la que se denuncia supuestas irregularidades en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.
[Presentado por Nota Nº 850/17 de la-Secretaría Legal e Institucional]
Para su consideración como Presentación Válida.


6.3 Memorando Nº 304/17 de la Gerencia de Control de Cuenta de Inversión, referido al Estado de Situación de los proyectos de Auditoría POA 2017 en trámite en esa dependencia.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Cuenta de Inversión/Nota Nº 111/17 - Presidente: Dr. Forlón]
Para su conocimiento.


6.4 > Memorando Nº 151/17 de la Gerencia de Control de Gestión del Sector No Financiero, referido al Estado de Situación de los proyectos de Auditoría en trámite en esa dependencia, al mes de junio de 2017.
> Memorando Nº 78/17 de la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, referido al Estado de Situación de los proyectos de Auditoría en trámite en esa dependencia, al mes de junio de 2017.
[Presentados por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Notas Nº 143/17 y Nº 130/17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su conocimiento.


6.5 Act. N° 325/17-AGN: Proyecto de Disposición mediante el cual –entre otros aspectos- se conforma el Equipo de Planificación Estratégica –EPE- que estará conducido por el Colegio de Auditores Generales con los responsables que se detallan en Anexo I.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales/Nota Nº 77/17 - Presidente: Dr. Lamberto]
Para su consideración.

6.6 Nota N° 97/17-GPyPE:
Mediante la cual eleva el “Informe Técnico del Programa de Planificación Participativa 2018”, conforme lo establecido en el Anexo I de la Disposición N° 98/14-AGN.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales/Nota Nº 74/17 - Presidente: Dr. Lamberto]
Para su conocimiento.

6.7 Act. N° 743/16-AGN: Nota N° 56/17-GPyPE:
Mediante la cual eleva el Proyecto de Memoria Anual de la Auditoría General de la Nación, correspondiente al ejercicio 2016.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales/Nota Nº 81/17 - Presidente: Dr. Lamberto]
Para su consideración.

6.8 Act. Nº 760/16-AGN:
Ref. Proyecto 10 2 1941 – CUENTA DE INVERSIÓN 2016 - - HOSPITAL DR. ALEJANDRO POSADAS
Proyecto de Dictamen artículo 19 de las Normas Básicas.
[
Presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Cuenta de Inversión/Nota Nº 110/17]
Para su consideración.



Punto 7º.- CONVENIOS

7.1 Act. Nº 439/12-AGN: Quinta Adenda suscripta el 22/06/17 entre el MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA y la A.G.N., al Convenio de Auditoría Año 2012 – Auditoría Financiera “Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III” (C.P. N° 2573/OC-AR BID) - Ejercicio irregular de cierre 2017.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 144/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su conocimiento.


7.2 Act. Nº 61/14-AGN: Adenda suscripta el 22/06/17 entre el MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA y la A.G.N., al Convenio de Auditoría Año 2014 – Auditoría Financiera “Programa de Innovación Tecnológica III” (C.P. N° 2777/OC-AR BID) - Ejercicio 2017.
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública/Nota Nº 142/17 - Presidente: Dr. Fernández]
Para su conocimiento.


7.3 Act. Nº 185/17-AGN: Convenio celebrado entre TANDANOR S.A.C.I. Y N  y la A.G.N. para realizar la auditoría de los Estados Contables de la Sociedad al         31-12-16.l
[Presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero/Nota Nº        /17 - Presidente: Lic. Rodríguez]
Para su conocimiento.



Punto 8º.- COMUNICACIONES OFICIALES


Punto 9º.- COMUNICACIONES VARIAS


Punto 10º.- EVENTOS INTERNACIONALES